В России по делу о финансовой пирамиде Finiko, одним из основателей которой считают Эдварда Сабирова, заведено свыше 300 уголовных дел. Потерпевшими признаны более 7,7 тыс. человек. Эти сведения содержатся в материалах дела, с которыми 5 ноября ознакомились «Известия».

По документам, расследование стартовало 28 июля 2021 года в следственной части главного следственного управления МВД по Республике Татарстан. Сначала дело возбудили в отношении неустановленных лиц по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Затем в одно производство соединили более 300 уголовных дел.

«11 августа 2021 года вынесено постановление о привлечении Сабирова Э. И. в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — говорится в материалах дела.

Из документов следует, что следственные действия ведутся не только в России, но также в Казахстане и Белоруссии. Сабирова, которого следствие считает одним из авторов мошеннической схемы, депортировали из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию в декабре 2025 года.

Предварительно установлено, что с 2018 по 2021 год фигурант вместе с сообщниками принимал участие в создании интернет-проекта Finiko. Участникам предлагали переводить средства якобы для дальнейшего инвестирования в ценные бумаги и криптовалюту с обещанием прибыли. Однако, как выяснило следствие, инвестиционная деятельность фактически не велась.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим из-за работы финансовой пирамиды, превышает 1 млрд рублей.

Источник «Известий» 4 ноября сообщил, что бывшему министру связи и массовых коммуникаций России Николаю Никифорову заочно предъявили обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он имеет отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko; в скором времени Никифорова собираются объявить в розыск.

Мещанский районный суд Москвы 1 сентября арестовал известного дизайнера Азата Тухватуллина по делу об особо крупном мошенничестве. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы»). Арест, вероятно, связан с организацией финансовой пирамиды Finiko.