В Москве и Ульяновской области полицейские пресекли деятельность теневых банкиров, которые получили незаконный доход примерно в 40 млн рублей, сообщила 17 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек», — написала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что организаторы продумали схему извлечения прибыли в виде комиссионных за проведение банковских операций без наличия специального разрешения Банка России.

Юридические лица, связанные с подозреваемыми, заключали с клиентами договоры на оказание услуг, преимущественно по строительным работам, а затем через цепочку фиктивных соглашений выводили платежи в наличный оборот и передавали средства заказчикам, пояснила Волк.

Против задержанных возбужденно уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ст. 174 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем») и ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Ранее, 12 ноября, правоохранители пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты прибегали к услугам фирм-однодневок для имитации товарно-денежного оборота.