В расследовании, которое длится уже много лет, появилась новая веха, связанная с наркокартелем, который, по версии следствия, организовал Олег Прутяну, известный под прозвищем Борман, вместе со своими партнерами. В Европе сейчас ведется розыск криминальных активов, привязанных к нелегальному производству сигарет, контролируемых молдавским этническим преступным сообществом. Руководители этого прибыльного предприятия имеют доступ к дешевой рабочей силе, современным станкам, постоянному потоку почти бесплатного сырья и хорошо скрытым производственным помещениям. По мнению полицейских источников, табачный бизнес был дополнительным финансовым ресурсом молдавской наркомафии и в России. Подробности — в статье «Известий».

Трафик никотина

Прошлым летом в Европе заметно усилилась борьба с поддельными сигаретами, которые достигли рекордного распространения в ЕС. В конце сентября итальянским правоохранителям удалось раскрыть крупнейшее из известных подпольных производств в районе Кассино (провинция Анкона). При этом изъяли более 300 тонн готовой продукции. Фабрика занимала площадь 1600 кв. м и располагалась в бункере, вход в который охранялся гидравлическими воротами.

Согласно оценкам западных специалистов, данное предприятие способно ежегодно производить примерно 2,7 миллиарда сигарет, что эквивалентно примерно 7,2 миллионам штук в сутки. Примерно в то же время в бельгийском Гримбергене была закрыта крупная фабрика, где были освобождены несколько принудительно удерживаемых работников. Полиция сообщает о задержании одного из управляющих, который имеет несколько гражданств. Источник «Известий», знакомый с ходом расследования, рассказал, что арестованный — уроженец Восточной Европы.

Автор цитаты

Согласно исследованию KPMG (международная сеть аудиторских и консалтинговых компаний) за 2024 год, около 9,2% всех потребляемых в ЕС табачных изделий являются контрафактными, что составляет примерно 39 миллиардов сигарет. Аудиторы оценивают налоговые и прочие потери примерно в €15 миллиардов. Наибольшим потребителем нелегального табака является Франция, где треть всех выкуриваемых сигарет (37,6%) производится незаконным способом.

Возвращение к делу

Экс-следователь Следственного департамента МВД и эксперт по международной организованной преступности Сергей Пелих связывает нелегальные табачные фабрики в Европе с Олегом Прутяну, прозванным Борманом — разыскиваемым предполагаемым главарем молдавского этнического преступного сообщества в России.

— Он занимался созданием подобных предприятий, используя сложившуюся инфраструктуру и связи, сформированные при организации трансъевропейских каналов контрабанды гашиша из Африки. Наркотик часто транспортировали из Марокко вместе с табаком, скрывая таким образом груз. Позднее сырье начали использовать для производства нелегальных сигарет. Прибыль от этого бизнеса сопоставима с доходом от торговли наркотиками, но его организация намного проще, а контроль за криминальным производством в Европе стал слабее уже несколько лет назад, — объяснил эксперт.

Сырье поставлялось не только из Марокко, но и из Болгарии с Молдавией. По словам собеседника, этническое преступное сообщество располагает практически неограниченными человеческими ресурсами для организации такого производства.

— Обычно на такие фабрики нанимают граждан Молдавии с документационными проблемами: им обещают деньги и работу по вахтовому методу, но часто это заканчивается рабским трудом. Группировка заманивает также украинских мигрантов в Молдавии обещаниями заработка в Европе, — рассказывает Сергей Пелих. — Прибыв на предприятие с закрытыми окнами, их ставят перед фактом задолженности за въезд в ЕС и питание. Если они возражают, их жестоко избивают и угрожают семье, оставшейся в Молдавии.

Первые задержания

Прорыв в деле молдавской мафии произошел в октябре 2023 года. Португальская Служба по делам иностранцев и границ (SEF) арестовала лидера международной преступной сети, который был в розыске в Испании за контрабанду и нелегальный бизнес. Молдаванин Геннадий Флоча, известный как Борман-старший и Даниэль, был задержан в городе Синтра рядом с Лиссабоном. Он уже отбывал 17 лет заключения в Португалии за торговлю людьми, рабство и вымогательство. Флоча — брат Олега Прутяну, который разыскивается в России за тяжкие преступления.

Согласно сообщениям местных СМИ, 50-летний Флоча возглавлял крупную преступную группировку с филиалами в Португалии, Испании, Франции, Германии, Украине и Молдавии. Он числился в международном розыске сразу нескольких стран. Официально задержание произошло по требованию Испании. Следствие полагает, что Флоча был одним из руководителей транснациональной преступной организации, в том числе занимающейся подпольным изготовлением сигарет. Одна из фабрик работала в Камбео, в испанской провинции Оренсе.

Именно в Камбео, по данным испанских силовиков, набирали персонал из Восточной Европы, который содержался в условиях, близких к рабскому положению: работники не знали своего местоположения и были лишены возможности пользоваться мобильной связью.

Сырье доставляли наземным транспортом из разных стран, а в Камбео находился главный логистический центр, откуда готовая продукция поступала на рынок нелегальной торговли, установила испанская полиция.

По версии российского правосудия, Флоча вместе с Прутяну организовывали транспортировку гашиша из Северной Африки в Европу. Россия оставалась одним из ключевых потребителей этой наркотической сети. Ранее «Известия» сообщали о долгосрочной спецоперации нескольких стран под названием «Пиренейский излом».

Устройство фабрики

Один из бывших узников подобного производства в Италии, обнаруженного в июле, дал интервью молдавскому правозащитнику и журналисту Павлу Григорчуку. Гражданин Украины Александр, отказавшийся от мобилизации и приехавший в ЕС, ранее работал на табачном заводе и согласился на вахтовую работу (45 суток) по приглашению знакомого Александра Бутнару. Александра и еще 10 человек забрали из гостиницы двое мужчин, потребовавших сдать личные вещи и мобильные телефоны под предлогом «конфиденциальности» работы (все догадывались, что производство нелегально). Из Вены их транспортировали в Италию, и перед прибытием заставили надеть повязки на глаза. Их привезли в ангар с оборудованием для изготовления сигарет. Работники жили и питались в импровизированной казарме. Александр вместе с другим мужчиной обслуживал станок Mark 9, способный производить до 7000 сигарет в минуту, а скорость формовки табачного стержня составляла 490 м/мин. По данным «Известий», стоимость такого оборудования превышает $500 тыс.

Александру обещали выплатить €1 за каждую коробку из 500 пачек, оператору — €2,5, инженеру — €5. При выходе на полную мощность цех выпускал по 400 коробок в сутки.

— Расходы на рабочих составляют не более 1% от конечной стоимости продукции. Конечно, есть траты на амортизацию оборудования, производство и логистику, но они значительно ниже получаемых доходов, — пояснил Сергей Пелих.

Модель российской деятельности

Эксперт не исключает, что в период активного функционирования транспортировки гашиша в Россию молдавские мафиози также стояли за частью нелегальных табачных производств.

— Ещё десять лет назад регулярно выявлялись сигаретные производства с трудовыми ресурсами из Молдавии. Особенности этой отрасли и традиции преступности в Молдове свидетельствуют о том, что без ведома криминальных лидеров, включая Бормана, такие дела не могли функционировать.

Цеха находились на юге России, в Саратовской и Курской областях, а также в московском регионе.

— Сегодня черный рынок наполнен широким ассортиментом контрафактных сигарет из Болгарии и Молдовы — социальные сети заполнили объявления в формате мелкого опта, — сообщил источник в правоохранительных органах «Известиям». — С большой вероятностью эта торговля контролируется главарями молдавских преступных групп, действующих в России. Другой значительный поток контрабанды из Закавказья находится под контролем соответствующих этнических преступных организаций.

Опасный бизнес

Незаконное изготовление сигарет — это масштабный нелегальный бизнес, наносящий ущерб бюджету и здоровью населения, объясняет адвокат и управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— Сигарета — это особая продукция, для её выпуска необходимы лицензия, уплата акцизов и обязательная маркировка, — отметил адвокат в интервью «Известиям». — Поэтому любое подпольное производство является преступным. Во-первых, государство теряет значительные налоговые поступления, во-вторых, потребители не могут быть уверены в качестве такого товара, а в-третьих, нелегальная продукция конкурирует с легальным бизнесом.

Адвокат напомнил, что подобные действия подпадают под несколько уголовных статей: незаконное предпринимательство, производство и сбыт немаркированной продукции и подделку акцизных марок.

Практика судов показывает, что за крупные партии контрафакта назначают настоящие сроки лишения свободы. За последние годы имели место приговоры на пять или шесть лет, особенно в случаях с тысячами коробов сигарет, отметил Гавришев.