Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 24 сентября сообщил, что ужесточение контроля за происхождением наличных денег не затронет 95% граждан России.

В эфире Радио РБК он разъяснил: «Те лица, которые практически не работают или работают, получая низкие доходы, неожиданно работают и используют миллионы рублей, а иногда и долларов, могут стать центром внимания, и их доходы будут вызывать вопросы, ну по крайней мере происхождение средств, которыми они оперируют».

Как подчеркнул Аксаков, основная часть граждан России по-прежнему будет распоряжаться деньгами привычным образом, однако у надзорного органа появятся вопросы к внезапно крупным поступлениям. Он также указал, что усиление проверок объясняется применением криптоинструментов в противоправных операциях.

20 мая основатель Агентства по управлению рисками ООО «Секвойя Групп» и председатель комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря сообщил, что с будущего года банковские счета с годовым оборотом свыше 2,4 млн рублей станут попадать под пристальное наблюдение.

18 мая директор по развитию финансовых продуктов в «Сравни» Магомед Гамзаев рассказал об обязательной привязке ИНН с 2027 года ко всем банковским счетам граждан России. По его оценке, это движение к более системному контролю за денежными потоками.