На фоне роста мошеннических схем российские банки стали требовать от клиентов подтверждение родственных отношений с человеком, которому планируется перевод крупной суммы денег. Об этом 21 декабря сообщили в «РИА Новости».

Сообщается, что при попытке клиента перечислить значительную сумму перевод может быть временно заблокирован, после чего с ним связывается сотрудник банка для уточнения полной информации и выяснения, есть ли между отправителем и получателем родственная связь. Кроме того, работники банка интересуются целью перевода.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин 6 декабря отметил, что банки ужесточают правила переводов, и добросовестным клиентам важно правильно оформлять транши, чтобы избежать блокировок. По его словам, подозрения могут возникать в отношении переводов крупных сумм, начиная с 200 тыс. рублей, а также при множестве перечислений от разных лиц, что тоже может вызвать дополнительные проверки.