Правоохранители прекратили деятельность организованной группы, которую подозревают в незаконной банковской деятельности с оборотом более 1 млрд рублей. Об этом 12 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк уточнила, что участники схемы взыскивали комиссию до 17% от сумм операций. Доход преступной организации превысил 100 млн рублей, а общий оборот ее деятельности оценен в 1 млрд рублей.

В ходе операции были задержаны двое предполагаемых организаторов и их сообщник, отвечавший за межрегиональный транзит наличных. При обысках сотрудники изъяли средства связи, документацию, электронные носители и компьютеры. Один из задержанных пытался выбросить телефон в окно, у другого обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Двоих фигурантов поместили под домашний арест, третьему установили запрет на определенные действия, заключила Волк.

Ранее в этот день Прокуратура Приморского края сообщила о пресечении схемы легализации преступных доходов на 47 млн рублей. По данным следствия, в 2021 году между администрацией Октябрьского муниципального округа и подрядной организацией был заключен контракт, по которому должна была быть проведена реконструкция системы водоснабжения в селе Покровка. Несмотря на то что фактическая сумма работ составила 44 млн рублей, подрядчик потребовал 91 млн рублей.