Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло схему отмывания средств в энергетическом секторе, через которую, по оценкам следствия, прошло около $100 млн. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 10 ноября в своем Telegram-канале.
«Функция легализации незаконно полученных средств была закреплена за отдельным офисом преступной организации, расположенным в центре Киева. Через этот офис велся строгий учет полученных средств, велась «черная бухгалтерия» и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов», — указано в сообщении.
По версии следствия, указанный офис оказывал услуги по легализации незаконных средств лицам, не входившим в преступную группировку, получая за это процент от сумм, которые обрабатывались. Значительная часть операций, включая выдачу наличных, выполнялась за пределами Украины. Как отмечает НАБУ, в сумме через преступную схему могло быть отмыто примерно $100 млн.
Ранее в этот же день НАБУ сообщило, что в ходе спецоперации в энергетической отрасли Украины обнаружены сумки, заполненные пачками иностранной валюты. По версии следствия, участники схемы выстроили широкую коррупционную систему влияния на стратегические предприятия госсектора, в том числе на АО «НАЭК «Энергоатом». Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что обнаруженные средства были похищены в период, когда население Украины испытывало перебои с электроснабжением и отоплением.
В тот же день газета Politico сообщила, что НАБУ провело десятки обысков по всей стране в рамках масштабного антикоррупционного расследования в энергетическом секторе. По данным бюро, основной целью коррупционной схемы было получение неправомерной выгоды в размере 10–15% от стоимости государственных контрактов от контрагентов «Энергоатома», в том числе от фирм, занимающихся строительством защитных сооружений для энергетической инфраструктуры.
Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что обыски прошли у одного из ближайших соратников президента страны Владимира Зеленского Тимура Миндича и у бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что «это еще не всё», намекая на возможное продолжение антикоррупционной операции.