Украинские олигархи Игорь и Григорий Суркисы, а также Игорь Коломойский могут быть в числе бенефициаров нелегально работающего в России онлайн-казино 1Win, выяснили «Известия». Эксперты оценивают его годовой оборот в $1 млрд. А юристы, обслуживающие эту платформу, имеют не только общие активы с Суркисами, но и тесные связи с украинской компанией Burisma, которая подозревалась в сомнительных выплатах Хантеру Байдену, сыну экс-президента США. В России 1Win известно эпатажной рекламой с привлечением скандальных стримеров. «Известия» также установили личность, которую правоохранители ряда стран считают российским совладельцем этого онлайн-казино: им может быть уроженец Курской области Сергей Черных. Он объявлен в розыск в Казахстане и Мексике, а в России был фигурантом двух криминальных происшествий: ДТП на Ferrari и драки из-за Rolls-Royce. Подробности — в расследовании «Известий».

Украинские связи 1Win

Деятельность скандально известного онлайн-казино 1Win опирается на сеть кипрских офшоров и юридических компаний, связанных с украинскими олигархами Игорем и Григорием Суркисами, а также Игорем Коломойским, следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Известий».

В частности, из этих материалов видно, что в 2024 году бренд 1Win во Франции регистрировала кипрская фирма Argyria Limited. Учредителем Argyria Limited выступает юрист Элини Корелиду. Сама Элини, ее работодатели, сфера деятельности, связи и активы — всё весьма примечательно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Данные о регистрации бренда 1Win во Франции, поданные кипрской компанией Argyria Limited

С 1996 года Корелиду работает в кипрском юридическом бюро Andreas M. Sofocleous & Co. На сайте компании говорится, что она — выпускница Киевского университета и Московского государственного индустриального университета. Глава Andreas M. Sofocleous & Co. — Андреас Софоклеус — значился также гендиректором скандально известной украинской компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден — сын бывшего президента США Джо Байдена.

Справка «Известий»

Burisma Holdings — одна из крупнейших украинских газодобывающих компаний. Весной 2014 года в ее совет директоров вошел сын на тот момент вице-президента США Джо Байдена — Хантер Байден. Это вызвало обвинения в конфликте интересов, так как незадолго до этого Байден-старший в ходе официального визита в Киев призвал украинское правительство «снизить свою зависимость от России по поставкам природного газа».

В 2016 году Генпрокуратура Украины начала расследование в отношении Burisma Holdings. Из его материалов следовало, что в течение полутора лет американская фирма Хантера Байдена ежемесячно получала от Burisma более $166 тыс. Прокуратура подозревала в этом коррупционную составляющую и не исключала, что деньги предназначались лично Хантеру Байдену.

Впоследствии расследование было остановлено, а 29 марта 2016 года генпрокурора Украины Виктора Шокина отправили в отставку. Через пару лет Джо Байден публично признался, что именно он потребовал от президента Украины Петра Порошенко отставки Шокина, если Киев хочет получить $1 млрд кредитных гарантий от США.

Как установили «Известия», Элини Корелиду являлась также доверенным управляющим активами украинского бизнесмена Игоря Суркиса — в частности, банка «Акцент» (ныне — «А-Банк»). Как следует из данных Центробанка Украины, как минимум до 2019 года Корелиду была одним из доверительных управляющих Miosaria Commerсial LTD, компании, через которую, в том числе, Игорь Суркис контролировал банк «Акцент».

Фото: northdata.com Дерево связей кипрского юриста Элени Корелиду с компаниями, в числе которых есть фирма, подавшая на регистрацию бренда 1Win во Франции

Игорь Суркис, совладелец футбольного клуба «Динамо» (Киев), известен также как партнер ныне находящегося под стражей украинского олигарха Игоря Коломойского. Элени Корелиду также была связана со структурами Суркисов и Коломойского через юридические бюро Lex Perfecta ltd и Margaroza Commercial Limited. Первым руководит ее сестра Анна, вторым — сама Элени Корелиду. Как следует из данных украинского реестра юрлиц, эти бюро суммарно владеют 50% акций Львовоблэнерго Игоря Суркиса и Геннадия Боголюбова — делового партнера Игоря Коломойского.

Фото: Telegram Схема структуры владения украинским банком «Акцент» Игоря и Григория Суркисов

— Может ли это быть совпадением? Как говорится, не думаю. Тут всё очевидно. Во-первых, есть корпоративный контроль, есть контроль по владению, а есть, вероятно, выполнение активных действий. Скорее всего, она (Элени Корелиду. — Ред.) действовала по команде кого-либо. Во-вторых, это директор кипрской компании, а директора кипрских компаний редко осуществляют инициативу, с точки зрения операционного бизнеса, — сказал в беседе с «Известиями» партнер адвокатского бюро DS Law Олег Понамарев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Фирмы, которые возглавляла Элени Корелиду, суммарно владели 50% акций Львовоблэнерго Игоря Суркиса и партнера Коломойского Геннадия Боголюбова

По его словам, регистрация онлайн-казино и управление активами украинских олигархов — это запланированные действия под чьим-либо контролем, а на вопрос под чьим именно, должны ответить компетентные органы в случае проведения следствия.

— Найти реальную связь будет достаточно тяжело, но она существует через принятие решений и управленческий контроль. Если полиция на Кипре запросит данные у такой кипрской компании, а на Кипре есть резолюция, которая это одобряет, то она сможет установить, чьи поручения выполняла гендиректор, — добавляет юрист.

Казино ушло в офшоры

Как убедились «Известия», офшорная структура, по всей видимости, является основой деятельности казино 1Win. Один из самых крупных его активов — компания из Кюрасао 1Win N.V., которая до 28 ноября 2024 года владела игорной лицензией от оператора Кюрасао Antillephone N.V. 1Win N.V., в свою очередь, является 100-процентным собственником кипрской MFI Investments limited, которая, как предполагается, выполняла процессинговые функции для казино.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Фрагмент учредительных документов на кипрскую компанию MFI Investments limited, выполнявшей функции процессинга для 1Win

Как установили «Известия», еще один крупный актив 1Win — это мексиканская компания Ventureluz S.F. de C.V. Она владеет правом на товарные знаки казино в Мексике, а сама о себе заявляет, что имеет представительства в Бразилии, Аргентине, Польше, на Кипре и Украине. Ей принадлежат торговые марки «1W», «1WIN» и «1WIN.MX».

Фото: tmsearch.ai Данные о владении компанией Ventureluz S.F. de C.V. торговой маркой «1W»

Компания Ventureluz проводит набор кадров через компанию OD Digital. Связь между обеими структурами прослеживается через выходные данные сайта фирмы, где указано, в чьих интересах ведется набор.

Фото: od.digital Данные о компании OD Digital на ее сайте

Между тем, мексиканские СМИ со ссылками на данные правоохранительных органов Казахстана в 2024 году идентифицировали бенефициара компании Ventureluz — по их информации это россиянин Сергей Черных.

«По данным властей Казахстана, Сергей Черных, ордеры на арест которого выданы в этой стране и в России, является фигурантом пяти уголовных дел в Кинтана-Роо (один из штатов в Мексике. — Ред.), так как он управляет подпольным казино и перенес его деятельность в Мексику, в район Ривьера Майя», — сообщало в 2024 году мексиканское издание Quadratin.

Фото: yucatan.quadratin.com.mx Сообщение о том, что за компанией Ventureluz и казино 1Win в Мексике стоит некто Сергей Черных, объявленный в розыск в России и Казахстане

Несмотря на то, что издание заявило о наличии ордера на арест Сергея Черных в России, его данных в действующих розыскных делах в РФ «Известия» не обнаружили.

Следы Черных в Мексике властям этой страны удалось найти после анализа разрешения на работу, выданного ему компанией Ventureluz, S. A. de C.V. Местом осуществления трудовой деятельности человека с таким именем было частное домовладение на проспекте Инсургентес-Сур в Мехико.

Кому принадлежит 1Win

Как следует из анализа офшорной структуры 1Win, а также целого ряда косвенных признаков, бенефициаром игорной площадки, по версиям следственных органов нескольких стран, является именно– Сергей Черных.

«Известия» проследили вероятную связь Черных с игровой платформой по цифровым следам. На рынке интернет-маркетинга предполагаемый владелец 1Win известен как Сергей «Лучший», он же автор Telegram-канала «Owner 1win». Под своим псевдонимом он иногда упоминается на каналах 1Win в Telegram и YouTube, но никогда не появляется сам.

Установить личность Сергея «Известиям» помог упоминаемый «Owner 1win» аккаунт @ly4wii в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Сам аккаунт закрыт, однако он ранее был указан в заброшенном с 2016 года аккаунте во ВКонтакте «Сергей Черных». Адрес страницы включал буквы bbet — название платного сервиса, который обещает клиентам прогнозы удачных ставок. Этот же никнейм встречается вместе с упомянутым @ly4wii в аккаунте 1_bbet.

Сообщество Bbet во «ВКонтакте» появилось в сентябре 2015 года и уже к середине лета 2016 года насчитывало миллион подписчиков. Такой стремительный рост аудитории объясняется розыгрышами техники Apple и дорогих автомобилей, а также рекламой через сеть крупных развлекательных пабликов. Конкурсы от имени Bbet вели двое — скрывающий лицо под маской молодой человек под псевдонимом Сергей Данилов и модель Соня Рудман (настоящее имя Софья Ланбина).

В соцсетях Данилова и Рудман среди прочих роскошных автомобилей фигурировал белый Ferrari California, разбившийся в 2016 году на трассе Москва-Петербург. Согласно приговору Торжокского межрайонного суда (есть в распоряжении «Известий»), в ночь аварии 23-летний водитель Сергей Черных ехал по трассе М-11 с пассажиркой Софьей Ланбиной, уснул за рулем, задел отбойник и вылетел на полосу встречного движения под грузовик MAN. Черных получил сотрясение мозга, Софья сломала бедро и разбила губу. Суд лишил виновника ДТП водительских прав на один год и ограничил свободу на полгода. Ferrari стоимостью больше 16 млн рублей после ДТП восстановлению не подлежала.

Вторым случаем «опубличивания» предполагаемого владельца 1Win стала драка в Санкт-Петербурге в июле 2019 года. Тогда черный Rolls-Royce Phantom выехал на тротуар вдоль Комендантского проспекта Петербурга. Внутри находилось трое молодых людей. Вставший у них на пути мужчина вступил с молодежью в перепалку. Для разговора из машины вышел Черных, оказавшийся владельцем авто.

Недовольный прохожий первым нанес удар. Черных стал отбиваться и залил оппонента из баллона со слезоточивым газом, а затем поспешил вернуться в авто. Но крепкий пешеход потребовал реванша, и тогда на помощь парню в очках пришел еще и водитель. Вдвоем они нанесли серию ударов по голове петербуржца, попутно сорвав с него майку. Компания на Rolls-Royce покинула место происшествия, а пешеход с ожогами глаз и ушибами обратился за медицинской помощью.

Сюжет об этой истории с кадрами очевидцев посмотрел председатель СК Александр Бастрыкин. Он потребовал немедленно возбудить уголовное дело. В суде Черных заявил, что работает водителем с зарплатой 50 тысяч рублей, а заодно подрабатывает перепродажей люксовых авто.

Все, что журналистам удалось выяснить дополнительно, оставило больше вопросов, чем ответов. Молодой человек родился в селе Ястребовка Курской области. Детство и юность провел с семьей в городе Старый Оскол. В 2010-х годах переехал в Петербург, где вскоре стал разъезжать на роскошных автомобилях. Дело о драке суд прекратил после выплаты потерпевшему компенсации в 3 миллиона рублей. Кем на самом деле был молодой человек из Rolls-Royce — так и осталось загадкой.

Никаких богатых родственников, связей с бизнесом, чиновниками или криминалом, даже подходящих профилей в соцсетях у него не прослеживалось. Лицо во время процесса Черных удалось скрыть от репортеров за медицинской маской.

Несмотря на это один из участников процесса по делу о драке с пассажиром Rolls Royce в беседе с «Известиями» опознал Черных по фотографии из казахского реестра разыскиваемых лиц. Это и множество других обнаруженных «Известиями» совпадений указывали, что за псевдонимом анонимного владельца 1win скрывается именно Сергей Черных из Старого Оскола.

По словам собеседника «Известий», знакомого с биографией и бизнесом Черных, в 2011 году молодой человек переехал в Петербург, чтобы учиться в университете по специальности «менеджмент». На втором курсе он бросил вуз и построил собственную сеть развлекательных пабликов в соцсетях. Затем появился проект BBet, а затем и 1Win.

Как 1Win превратился в глобального игрока

Причем с самого начала 1Win начал активно работать на украинскую аудиторию. Можно предположить, что именно в тот момент бизнес попал в сферу интересов украинского олигархата, потому что начал развиваться максимально активно. Источник «Известий» на рынке уверяет, что доходы 1Win могут приближаются к $1 млрд в год.

Только маркетинговые бюджеты компании составляют $35 млн в месяц, писал предполагаемый владелец казино в анонимном Telegram-канале «Owner 1win» (свою причастность к бизнесу он подтверждает публичными связями с другими аккаунтами казино и эксклюзивным контентом с корпоративных мероприятий). По словам бизнесмена, еще $6,5 млн в месяц уходит на зарплаты 3,5 тысячам сотрудников.

Реалистичными назвал доступные данные о бюджетах 1win автор проекта о букмекерском бизнесе Metaratings Давид Багдасаров. По его мнению, 1Win входит в тройку крупнейших гемблинг-платформ в мире, располагает собственным программным продуктом высокого уровня и оперирует гигантскими маркетинговыми бюджетами.

В июне 2024 года популярный украинский игровой стример Папич (Виталий Цаль) смог переехать в Дубай, несмотря на жестокие порядки во время мобилизации на Украине. Об этом он сам рассказал в своем блоге и сказал, что сделал это на деньги казино. Со слов Папича, теперь он живёт в отеле стоимостью $10 тыс в неделю. Ежемесячно стример якобы получает от 1win еще $100 тыс.

На русскоязычную аудиторию наиболее активно 1Win продвигает стример Мелстрой, который известен своими эпатажными выходками. За один из рекламных эфиров с признанным иноагентом репером Моргенштерном, Мелстрой, по его словам получил от казино 300 млн рублей.

В России сервис работать не имеет права: у площадки нет юрлица в РФ, компания не состоит в реестре Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) и не проводит платежи через Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Доступ для российских пользователей обеспечивается через «зеркала» и VPN.

Как убедился корреспондент «Известий», пополнение счета происходит через p2p-платежи, то есть прямые переводы со счета на счет между физическими лицами. Для этого используются карты дропов — людей, которые добровольно предоставили свои данные для серых платежей за небольшое вознаграждение. Есть и способы оплаты через криптовалюты. Вывод средств также происходит через p2p, криптовалюты или на кошельки Steam, FK Wallet и Piastrix. Как и с рекламных доходов от казино, налоги с таких «частных» транзакций не уплачиваются.

Непрозрачность финансовой инфраструктуры онлайн-казино позволяет прогонять через платформу теневые доходы, высказался в беседе с «Известиями» сотрудник службы безопасности одной из крупных IT компаний. Среди опубликованных приговоров по уголовным делам можно найти историю наркоторговца из Краснодара, который использовал 1WIN для отмывания доходов от продажи запрещённых веществ. Обвиняемый закидывал полученные преступным средства на игровой счёт и смешивал их с деньгами от выигрышей, а затем выводил на личную карту.

Уголовное дело в Казахстане

1Win щедро платит за рекламу на PornHub. А также закатывает шумные дорогостоящие вечеринки для партнеров на Мальте, Кипре, в Польше, Эмиратах, Казахстане, Армении и других странах. Ведущий одного из последних мероприятий Найль Байков в переписке с «Известиями» обсуждать руководство 1Win отказался. Также поступили и другие опрошенные партнеры онлайн-казино.

Спустя два месяца после масштабной встречи рекламных партнеров 1Win в Астане, стало известно о начале расследования в отношении казино. Правоохранительные органы Казахстана заявили, что в Алматы на казино работали около 300 человек, в основном из России и Украины. Было арестовано имущество — счета, недвижимость и дорогие автомобили — на 1,5 млрд тенге (около 280 млн рублей).

Позже Агентство по финансовому мониторингу Казахстана опубликовало заявление о международном розыске организаторов и руководителей онлайн-казино 1Win. Среди них оказался и 31-летний гражданин России Сергей Черных. Помимо прочего фигуранты дела подозреваются в применении насилия и незаконном лишении свободы, говорится в сообщении на сайте казахской финразведки. Подробности уголовного дела не уточняются, но подчеркивается, что доход от незаконной игорной деятельности 1Win в Казахстане превысил 3,8 млрд тенге (чуть больше 700 млн рублей).

Фото: qamqor.gov.kz Карточка Генпрокуратуры Казахстана с розыскным делом на Сергея Черных

Однако бизнес 1Win не ограничивается Казахстаном или странами СНГ. Сайты казино есть в доменных зонах по всему миру. Интерфейс переведён на 28 языков. Ограничения действуют только для IP-адресов из США, Канады, Великобритании, Франции, Италии и Испании, но не из России. В феврале 2024 года в Индии получил скандальную известность случай, когда 20-летний студент покончил с собой после проигрыша в 1WIN.

Сейчас предполагаемый владелец 1Win живет в Европе, а в Россию не приезжал «последние два года», утверждает источник «Известий».

Корреспондент «Известий» попытался связаться с Черных, чтобы получить его официальную позицию. В итоге предполагаемый владелец 1Win через представителя передал сообщение, что связь между ним и компанией 1Win не доказана, а расследование в Казахстане в отношении сотрудников компании за год ни к чему не привело. При этом в сообщении были прокомментированы некоторые аспекты деятельности онлайн-казино, в частности заявлено, что оно никак не нарушает законов России, так как не работает в стране, не предоставляет российским пользователям ни «зеркал», ни VPN, ни каких-либо способов платежей.