Некоторые организации, связанные с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), предположительно участвовали в выведении за рубеж примерно 1,1 млрд рублей, сообщили информированные источники «Известий». По этим сведениям, денежные средства могли отмываться на Сейшельских островах, а затем возвращаться в Россию для инвестиций в элитное жилье. Строительными проектами занимались компании, также аффилированные с ФНПР — ООО «Меджиком» и ООО «Хаттон девелопмент».

Согласно информации, в 2011 и 2012 годах ООО «Группа компаний Спутник», входящая в сеть фирм, связанных с ФНПР, перевела сейшельской компании «Редхилл холдингс лимитед» два транша на сумму $30 млн и отдельный платеж в размере $4 млн. Эти средства были выведены в виде оплаты за долю в другой компании, аффилированной с ФНПР, которая после этого прекратила существование. В конечном итоге деньги оказались на счете ООО «Меджиком» в банке ЗАО «КБ Росинтербанк», чья лицензия была отозвана Центральным банком России в 2016 году.

«Единственная причина участия офшорных компаний в подобных схемах — устранить следы определенных операций. Сначала деньги просто выводятся из бизнеса и оказываются за границей. Затем вы получаете деньги, которые уже не связаны с вашим бизнесом и выглядят как легальный доход от инвестора за долю в компании. Однако, как мы понимаем, такие средства получены через непрозрачные схемы и из неясных источников», — пояснил в коментарии «Известиям» экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

Компания «Хаттон девелопмент», которая владеет ООО «Меджиком» через дочерние структуры, является застройщиком в Москве таких объектов, как жилые комплексы Lumin, Цвет32, Mitte, клубные дома Duo и Maison Rouge, бизнес-центр Geolog2 и производственный комплекс Noman.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

По большому счету: руководство ФНПР может быть причастно к выводу из РФ 1 млрд