В Грузии пятеро граждан России были задержаны по подозрению в незаконной легализации денежных средств. Об этом 16 октября проинформировали в следственном отделе министерства финансов страны.

«Одна из фирм, не получившая регистрацию и разрешение Национального банка Грузии, занималась предоставлением услуг по торговле виртуальными активами. Предположительно, россияне, избегая пограничного контроля, ввозили в Грузию значительные суммы иностранной валюты, приобретали виртуальные активы в форме транспортных средств и придали незарегистрированному имуществу видимость легализации», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что в ходе следственных мероприятий в офисе компании были изъяты 371 тысяча долларов, бухгалтерская документация, а также компьютерное оборудование. Ведется расследование по статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет, добавили в следственной службе.

Ранее, 3 октября, в Сингапуре задержали гражданина России по подозрению в нарушении законодательства США. Как сообщалось, посольство РФ держит этот вопрос под постоянным контролем, направило запрос в полицию и предоставило россиянину контактные данные местных адвокатов.