Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, осужденный за хищение более 23 миллиардов рублей, вовлек в незаконную схему свыше 700 компаний. Такие данные содержатся в материалах уголовного дела, опубликованных 7 октября.

«Сложность данного дела связана с необходимостью изучения финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих структур, задействованных в преступной схеме, за несколько лет, включая анализ их бухгалтерской, банковской, кадровой и иной документации, а также движения средств по счетам банков», — цитируют документы «РИА Новости».

При этом следственные действия, выполненные с привлечением бухгалтеров и специалистов по компьютерной технике, проходили в различных регионах Российской Федерации.

6 октября источник «Известий» сообщил о завершении предварительного следствия по делу Хотина, который отверг обвинения в совершении преступления.

4 марта 2024 года Алексей Хотин был приговорен к девяти годам колонии по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Как отметил корреспондент «Известий» из зала суда, срок наказания получил также бывший президент «Югры» Алексей Нефедов — 8,5 года общего режима, экс-глава правления Дмитрий Шиляев — восемь лет, и бывший директор столичного филиала Нина Чернова — шесть лет лишения свободы.