Предпринимателю Дмитрию Портнягину насчитали около 800 миллионов рублей налоговой задолженности. Эта информация содержится в базе данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которой ознакомились журналисты «Известий».

Отмечается, что общая сумма долга бизнесмена перед государством составляет 799 869 172 рубля.

Портнягин обвиняется по пункту «б» части 4 статьи 174 Уголовного кодекса РФ – «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем другими лицами».

Портнягина задержали в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024 года по делу о неуплате налогов. Накануне в помещениях, принадлежащих предпринимателю — бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia — прошли обыски и следственные действия сообщается. Следственный комитет России позднее заявил, что по делу Портнягина ущерб был полностью возмещен.

По версии следствия, Портнягин не уплатил налогов более чем на 124 миллиона рублей в период с 2018 по 2020 годы. Также выяснилось, что он осуществлял финансовые операции с деньгами, полученными преступным путем, перечислив на счета третьих юридических лиц свыше 91 миллиона рублей. Жена бизнесмена Екатерина фигурирует в уголовном деле как подозреваемая. Следствие считает, что супруги вместе совершали операции с незаконными средствами.