Служба ФСБ России в Татарстане пресекла деятельность группы граждан Казани, которые осуществляли незаконные банковские операции с оборотом свыше 114 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственные органы выяснили, что 55-летний глава преступной группы разработал схему организации противозаконной деятельности, искал клиентов для нелегальных операций и распределял прибыли между участниками.

«Фигуранты контролировали зачисление безналичных средств на расчетные счета организаций, находящихся под их контролем, а затем выводили деньги в наличную форму», — уточняется в заявлении, которое приводит ТАСС.

Вознаграждение участников состояло из 17% с каждой операции, а общий доход группы превысил 114 млн рублей. По факту возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

6 августа пятерых жителей Чувашской республики обвинили в нелегальном обналичивании свыше 5,5 млрд рублей. Сообщалось, что с марта 2013 по март 2018 года фигуранты выводили денежные средства третьих лиц с целью ухода от налогов и незаконного вывода средств из предприятий.

Все актуальные новости — в нашем канале в мессенджере MAX