В связи с делом о незаконном переводе 2,5 млрд рублей за границу были арестованы пятеро участников организованной преступной группы (ОПГ), один из которых объявлен в международный розыск. Об этом 15 сентября проинформировали в Следственном комитете (СК) России.

«В зависимости от роли каждого из обвиняемых им предъявлены обвинения по статьям п.п. «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ («Валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), части 2 статьи 187 УК РФ («Незаконный оборот платежных средств, совершенный группой лиц»), части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»)», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточняется, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар международного холдинга, являющийся гражданином Латвии, выводил денежные средства из микрокредитных организаций, расположенных в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Эти средства впоследствии направлялись за пределы России в целях личного обогащения.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, фигурант отдал указание руководству подконтрольных микрофинансовых организаций в России выполнить серию транзакций. В итоге организованная преступная группа совершила около 500 банковских переводов, общая сумма которых превысила 2,5 миллиарда рублей.

Также два участника преступной группы перечисляли денежные средства в иностранной валюте для поддержки вооруженных формирований Украины, а кроме того, обеспечивали их транспортными средствами.

Ранее, 14 июля, во Владивостоке правоохранители задержали организованную преступную группу, которая занималась сбытом наркотиков через даркнет. При обыске были изъяты 250 граммов МДМА, 150 граммов мефедрона, а также 6 тысяч упаковок Zip Lock, четыре электронных весы и десять рулонов изоленты.