Теневые площадки приобретают все большую универсальность и формируют сетевые объединения, в которых могут одновременно работать несколько аналогичных платформ. Такое заявление 5 ноября сделал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
«Что касается теневого сектора — он, к сожалению, продолжает иметь место на территории России. Здесь несколько моментов. Первый — это универсализация теневых площадок», — отметил он во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Как пояснил глава ведомства, ранее подобные площадки выполняли лишь отдельные операции — к примеру, обналичивание или вывод денег. Сейчас же они охватывают сразу несколько направлений. Такие схемы становятся сетевыми: в них может участвовать свыше десяти финансовых организаций, как крупных, так и небольших, а проследить связи между ними очень трудно.
В тот же день Чиханчин сообщил, что в 2026 году ведомство остановило работу нескольких теневых платформ с общим оборотом примерно 9 млрд рублей. По его словам, в рамках межведомственного плана по легализации теневой экономики вместе с другими структурами удалось не допустить подозрительных операций на сумму около 360 млрд рублей, в первую очередь через коммерческие банки.