16 человек были задержаны полицией по подозрению в махинациях с потребительскими кредитами, в результате которых банкам причинили урон более чем на 30 млн рублей. Об этом 17 июня проинформировала Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий в Московском регионе и Оренбургской области полицейские задержали 16 подозреваемых, среди которых четверо координаторов. Один из них занимался автобизнесом», — написала она в социальной сети MAX.
Задержанные в Москве и Оренбуржье оформляли на себя займы под залог автомобилей, предоставляя банкам ложные данные о своей реальной работе и утаивая намерение не погашать кредиты. Эти манипуляции нанесли финансовым организациям урон на сумму свыше 30 млн рублей.
Автомобили, участвовавшие в схеме, подыскивались под руководством одного из знакомых членов группировки. Транспортные средства регистрировались на подельников. После этого, выполняя указания организаторов, исполнители подписывали кредитные соглашения, а полученные финансы передавали, оставляя себе вознаграждение в размере 100–200 тысяч рублей. Приобретенные машины затем перепродавали за рубеж.
«Брали на меня кредиты. По тем условиям, что мне дают процент, а им, они забирают деньги в счет вот этих машин, ремонта машин, покупки машин и так далее», — поделился один из исполнителей.
Еще одна проходящая по делу женщина пояснила, что к ней обратились заказчики с предложением якобы оказать содействие их бизнесу.
Правоохранители завели восемь уголовных дел по части 4 статьи 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»), объединив их в одно производство. Четверо из подозреваемых помещены под стражу, в отношении остальных избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Также Ирина Волк проинформировала о задержании троих участников организованной группы, подозреваемых в серии афер на сумму порядка 40 млн рублей. По данным следствия, выходцы из Омска приобрели действующую строительную компанию, чтобы участвовать в электронных аукционах, после чего намеренно понижали цену, одерживая победу в тендерах на строительно-монтажные работы в разных частях страны. Злоумышленники также не исполняли взятые на себя обязательства.