По информации осведомленного источника, предоставленной «Известиям» 27 мая, Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал криптоблогера Валерию Федякину (Битмаму) по новому уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Федякиной предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ. Речь идет о незаконной банковской деятельности, осуществленной организованной группой и сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.
Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф до 1 млн рублей.
В июне прошлого года Битмама была приговорена к семи годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере в сфере криптовалют. Девушку признали виновной в хищении у клиентов более 2,2 млрд рублей, и суд постановил взыскать эту сумму в пользу потерпевших. Впоследствии выяснилось, что ущерб составил не менее 3,8 млрд рублей.
Следствие установило, что Федякина организовала финансовую пирамиду. Блогер выводила средства за рубеж, обходя систему валютного контроля. В последние годы она жила на две страны — в России и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Федякину арестовали в сентябре 2023 года. Заявление на Битмаму написал один из ее инвесторов, передавший ей наличными 6,7 млрд рублей; он был признан потерпевшим.