Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области вместе с представителями УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни арестовали трех граждан, подозреваемых в осуществлении незаконных банковских операций. По данным пресс-службы Главного управления МВД РФ по городу и области, опубликованным 16 апреля, общая сумма оборота достигла 600 миллионов рублей, а незаконная прибыль составила 24 миллиона.
«Подозреваемые действовали как так называемые теневые банкиры, предоставляя услуги по обналичиванию денег через контролируемые ими фирмы», — отмечается в сообщении Telegram-канала ведомства.
В преступную схему были вовлечены двое мужчин 42 и 36 лет, а также 39-летняя женщина. Они создали канал для перевода средств за рубеж, маскируя его под расчеты по внешнеторговым соглашениям. Для этого в банки предоставлялись поддельные документы на поставку стройматериалов и иных товаров.
В ходе обысков у задержанных изъяли технику для связи, наличные деньги и оборудование. Были возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
15 апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ФСБ совместно со СК пресекли деятельность организованного сообщества в Москве, уклонявшего от уплаты налогов. Начиная с 2023 года, злоумышленники сформировали сеть из более чем 4 тысяч транзитных фирм. Через них свыше 40 тысяч компаний незаконно получили фиктивные вычеты по НДС. В результате действий группы государственный бюджет недополучил налогов на сумму, превышающую 1 триллион рублей.