Следственные органы инициировали уголовное производство о хищении против экс-главы ООО «Регион» Натальи Барабаш и руководителя ООО «Толстый» Дмитрия Аганина. Данная информация была распространена пресс-службой Главного военного следственного управления Следственного комитета России 6 марта.
«Возбуждено уголовное дело о многомиллионном хищении денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа», — указано в Telegram-канале.
Согласно материалам дела, в октябре 2023 года с предприятиями был подписан крупный субподрядный контракт на восстановление водоснабжения объекта в Комсомольске-на-Амуре. В том же году подозреваемые передали подложные акты о завершенных работах и присвоили государственные деньги. Обязательства по соглашению выполнены не были. По решению суда Барабаш и Аганин взяты под арест.
Ранее в этот же день силовые структуры остановили работу преступного сообщества, которое вело незаконную банковскую деятельность. Сообщалось, что схему контролировали три петербурженки в возрасте от 48 до 55 лет, выступавшие в роли бухгалтеров подпольного банка. С 2022 по 2025 год сумма операций, проведенных через эту структуру, превысила 250 миллионов рублей, а доход участниц составил около 38,5 миллиона рублей.