Как сотрудник управления «К» отмывал миллиарды через криптовалюту

Генеральная прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего сотрудника управления «К» МВД (занимается борьбой с преступлениями в сфере информационных технологий) Георгия Сатюкова, сообщил источник «Известий». По версии надзорного ведомства, Сатюков и еще один фигурант дела обвиняются в получении около 5 млрд рублей от администратора криптобиржи WEX Алексея Иванова — за отсутствие уголовного преследования. При этом более 2,3 млрд рублей могло быть легализовано через аффилированных лиц (в том числе, и родственников обвиняемых). За годы "беспорочной службы" нынешнего фигуранта дела его близкие успели стать обладателями десятков квартир, коммерческих помещений, элитных автомобилей, а также виллы в Дубае. Подробности дела, — в материале «Известий».

Имущество бывшего сотрудника управления «К» МВД на несколько миллиардов рублей потребовала обратить в доход государства Генпрокуратура, сообщил «Известиям» источник. По версии следствия, бывший сотрудник отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий Георгий Сатюков незаконно приобрел активы и оформил их на родственников и ряд аффилированных лиц.

Уголовное дело против Сатюкова возбудили в августе 2023 года, следует из судебных документов (есть у «Известий»). Вторым обвиняемым проходит его коллега Дмитрий Соколов, его считают посредником. Их обвиняют в получении 5 млрд рублей от администратора криптобиржи WEX (ранее BTC‑e) Алексея Иванова. Экс-сотрудник МВД угрожал ему уголовным преследованием. С марта 2019-го по октябрь 2021 года Сатюков и выступавший посредником Соколов получили на подконтрольные криптовалютные кошельки 2119,5 биткоина и 10 016 эфириумов.

При этом за годы службы — с 2013 по 2021-й — официальный доход Сатюкова едва превысил 9,8 млн рублей.

В апелляционной жалобе защитник Сатюкова подчеркивал, что уголовное дело было возбуждено незаконно, некомпетентным органом и должностным лицом. Он указывал, что Алексей Иванов передавал криптовалюту в качестве взятки частями, переводы осуществлял, находясь в Новосибирске, а пароль от криптокошелька передавал в Санкт-Петербурге.

«В материалах, представленных в суд, отсутствуют сведения, которые бы подтверждали факт передачи криптовалюты его подзащитному в Москве, в связи с чем защитник считает, что следователь ГСУ СК РФ незаконно, вне своей компетенции и территориальной подследственности, возбудил уголовное дело», — говорится в материалах дела.

Сатюков заочно арестован и объявлен в международный розыск. Адвокаты его предполагаемого подельника Соколова заявили, что тот скончался в Мексике 9 июля 2024 года.

О деятельности Сатюкова сообщил Алексей Иванов — он заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. За это его освободили от уголовной ответственности за дачу взяток, но он получил три года и шесть месяцев за хищение средств клиентов биржи. В 2024 году Иванов признал вину в растрате из биржи криптовалюты на 3,17 млрд рублей. По данным следствия и суда, в 2018 году он использовал доступ к онлайн-платформе криптобиржи и исключил доступ к ней собственника, его представителей и пользователей. Фигурант присвоил криптовалюту различных наименований в размере, эквивалентном более 18 млрд рублей.

Изначально потерпевшая сторона требовала взыскать с Иванова 3,1 млрд рублей, но в начале 2024 года сумма ущерба по гражданскому иску увеличилась до 18,2 млрд рублей, так как представитель потерпевших сослался на разницу между рыночной стоимостью присвоенной ответчиком криптовалюты и токенов, а также возмещением ущерба, взысканного по приговору Мещанского суда, следует из материалов суда (есть у «Известий»).

Однако в конце сентября 2025 года Верховный суд отменил взыскание 18 млрд рублей с Иванова (определение есть у «Известий»).

Теперь Генпрокуратура подала иск в Зюзинский суд Москвы с требованием об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества Сатюкова, его родственников и Соколова, следует из карточки суда. Первое заседание назначено на 8 декабря 2025 года.

Общая стоимость имущества, незаконно приобретенного Сатюковым и зарегистрированного на Соколова, превысила 2,3 млрд рублей, сообщил источник «Известий». Часть активов, приобретенных на коррупционные доходы в 2020-2021 годах, Сатюков оформлял на Соколова и родственников, в частности, бывшую супругу, брата, отца и мать.

На своего подельника он записал автомобили Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid за 14,69 млн рублей и Porsche 911 Turbo S за 18 млн рублей, 13 квартир в Санкт-Петербурге общей стоимостью более 250 млн рублей, машино-места и коммерческие помещения, виллу в Дубае стоимостью около 1,467 млрд рублей. Общая стоимость активов, которые были оформлены на его подельника, составила более 1,9 млрд рублей.

Кроме того, после обысков в квартирах Соколова были изъяты семь наручных часов фирмы Patek Philippe на общую сумму 100,3 млн рублей и металлическую перьевую ручку (чуть больше миллиона рублей). Также там обнаружили наличные в размере $201 тыс. и 145 тыс. рублей.

На экс-супругу Сатюкова Елену Головнину было открыто шесть банковских счетов, квартиры и машино-места в Москве на сумму 89 млн рублей, что значительно превышает ее официальный доход в 19 761 рублей с 2018 по 2020 годы.

Согласно материалам дела, на своего брата — Антона Сатюкова экс-сотрудник МВД открыл 36 банковских и брокерских счетов, а также оформил квартиру и пять коммерческих помещений в Саратове, Туринске, Ижевске и Москве, автомобиль марки BMW на общую сумму 81,6 млн рублей. На его счетах числится 902 млн рублей. При этом его официальный доход с 2020 по 2023 год составил 708,2 тыс. рублей. На имена отца и матери были открыты 29 счетов.

Кроме того, Сатюкову вменяется получение незаконного дохода от операций с ценными бумагами с 2020 по 2022 год на сумму 1 млрд рублей.

— Стоимость арестованного имущества сильно превышает законные доходы всех участников преступной схемы, что, по версии прокуратуры, подтверждает систематические коррупционные нарушения Сатюкова, — отметил источник.

Дело Георгия Сатюкова — классический пример того, как в России работали «семейные» схемы по выводу активов, когда реальные владельцы растворяли имущество по родственникам, номиналам и друзьям, надеясь, что так защитят его от возможных претензий государства, отметил адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— Схема выглядит старой, но до сих пор рабочей: на ключевые активы оформляют доли на близких, при этом сам бенефициар управляет бизнесом, принимает решения, распределяет деньги и пользуется недвижимостью как своей. Формально — «ничего не принадлежит», фактически — все под контролем одной семьи, — сказал эксперт.

По его словам, похожих кейсов сейчас масса. Генпрокуратура уже несколько лет последовательно «разматывает» такие конструкции — от региональных застройщиков до крупных промышленных групп.

— Примеров, когда предприятие переписывают на жену и студентов, а генеральный директор, попавший в разработку по коррупционным статьям, продолжает ездить на служебных машинах и принимать решения, много, — добавил Алексей Гавришев. — Или дела, где чиновник выводил активы в фонды на своих детей, думая, что это как щит. Но логика государства изменилась: если деньги заработаны за счет служебного положения — имущество близких теперь тоже рассматривают как часть общего незаконно обогащения.

Ситуация, связанная с требованием Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, приобретенного бывшим сотрудником МВД и аффилированными с ним лицами, поднимает острую проблему незаконного обогащения и вывода активов, согласился председатель общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. В основе иска лежит механизм, предусмотренный законодательством о контроле за расходами лиц, замещающих государственные должности, и их соответствием доходам.

Схемы вывода активов, направленные на сокрытие имущества от кредиторов или государства, распространенное явление в корпоративной и коррупционной практике. К наиболее частым примерам относятся, например, сделки с заниженной стоимостью: продажа активов аффилированным структурам по цене, значительно ниже рыночной, что позволяет быстро вывести ликвидное имущество из-под угрозы взыскания.

— Также это может быть выдача фиктивных займов или принятие на себя поручительств по обязательствам аффилированных компаний, что создает искусственную кредиторскую задолженность и позволяет «перебросить» активы, — пояснил юрист. — Или злоумышленники переводят ключевые активы, например, недвижимость, оборудование, на вновь созданные юридические лица, не имеющие обременений, с последующим банкротством основного должника.

Иск о взыскании имущества в доход государства — быстрый и эффективный способ лишения коррупционеров незаконно нажитых активов, поскольку в рамках этого процесса достаточно доказать несоответствие расходов официальным доходам, подчеркнули эксперты.