В Чувашии в ближайшее время начнется судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с незаконным обналичиванием свыше 5,5 млрд рублей. Об этом было объявлено 6 августа прокуратурой региона.
«Пять жителей региона предъявлены обвинения по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность»), части 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), а также пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация средств, приобретенных в результате совершения преступления») УК РФ», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Выяснилось, что на протяжении с марта 2013 по март 2018 года подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств третьих лиц для ухода от налоговых обязательств и незаконного вывода денег из организаций. За указанный период ими было незаконно обналичено свыше 5,5 млрд рублей.
Кроме того, прокуратура сообщила, что участники преступной группы получили доход в размере более 330 миллионов рублей, которые частично были легализованы путем покупки недвижимости и имущества.
Согласно заявлению пресс-службы Федеральной таможенной службы от 17 июля, за первые шесть месяцев 2025 года была пресечена контрабанда драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий на сумму 753,4 миллиона рублей. В связи с незаконным перемещением этих товаров таможенными органами возбуждено 63 уголовных дела.
Все значимые события — в нашем канале в мессенджере MAX